Fabrício Queiroz, amigo del presidente Jair Bolsonaro y ex asesor del senador Flávio Bolsonaro, hijo del jefe de Estado, fue arrestado este jueves en Atibaia, una ciudad del interior de San Pablo.
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Se realizó en modalidad virtual la primera reunión de los organismos de unidades de inteligencia de equipos técnicos de UIF, COAF y SEPRELAD.
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El juez Rodrigo Estigarribia hizo lugar al requerimiento de la Fiscal Adjunta Matilde Moreno y se ordenó el sobreseimiento provisional del extitular de la Seprelad, junto con Raquel Concepción Cuevas Arzamendia y Melissa María del Mar Parodi, en la cau...
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El juez Rodrigo Estigarribia hizo lugar al requerimiento de la Fiscal Adjunta Matilde Moreno y se ordenó el sobreseimiento provisional del extitular de la Seprelad, junto con Raquel Concepción Cuevas Arzamendia y Melissa María del Mar Parodi, en la cau...
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El juez de delitos económicos, Rodrigo Estigarribia, fijó para el 12 de junio a las 8:30 h la audiencia preliminar para el exministro de Seprelad, Óscar Boidanich, quien fue imputado por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecu...
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La fiscala adjunta, Matilde Moreno, del primer anillo del fiscal general, Emiliano Rolón, ratificó ayer el pedido de sobreseimiento provisional del exministro de la Seprelad, Oscar Boidanich y otros procesados por frustración de la persecución y ejecuc...
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La fiscala adjunta, Matilde Moreno, del primer anillo del fiscal general, Emiliano Rolón, ratificó ayer el pedido de sobreseimiento provisional del exministro de la Seprelad, Oscar Boidanich y otros procesados por frustración de la persecución y ejecuc...
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La Fiscal Adjunta Matilde Moreno se ratificó en el sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich y otros procesados, en la causa por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal en el caso Darío M...
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El juez Rodrigo Estigarribia rechazó el pedido de sobreseimiento provisional del extitular de la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Oscar Boidanich, y de los exfuncionarios Raquel Cuevas y Melissa Parodi, por supuesto lava...
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El juez Rodrigo Estigarribia imprimió trámite de oposición al sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich, procesado por lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal en el caso Darío Messer. Los fiscal...
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Para la fiscalía sigue vigente la sospecha sobre el exministro de la Seprelad Óscar Boidabnich, de que dilató intencionalmente un informe sobre Darío Messer, pero indican que para plasmarla se requieren de informes de Brasil.
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El Ministerio Público enumeró cinco diligencias concretas y “todas las demás que pueden resultar pertinentes” para solicitar el sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich. La Fiscalía afirma que se mantiene la sospecha de qu...
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El Ministerio Público enumeró cinco diligencias concretas y “todas las demás que pueden resultar pertinentes” para solicitar el sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich. La Fiscalía afirma que se mantiene la sospecha de qu...
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El nuevo ranking de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) del Instituto de Gobernanza de Basilea comienza y termina con dos islas del Caribe mientras deja dos tradicionales paraísos fiscales del crimen organizado de Latinoaméric...
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Hay un solo imputado en el caso, que es el accionista de una de las casas de cambios. Ahora, la Fiscalía investiga a más personas que operarían con el clan. Los bienes pasarían al Estado.
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Hay un solo imputado en el caso, que es el accionista de una de las casas de cambios. Ahora, la Fiscalía investiga a más personas que operarían con el clan. Los bienes pasarían al Estado.
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Hay un solo imputado en el caso, que es el accionista de una de las casas de cambios. Ahora, la Fiscalía investiga a más personas que operarían con el clan. Los bienes pasarían al Estado.
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Hay un solo imputado en el caso, que es el accionista de una de las casas de cambios. Ahora, la Fiscalía investiga a más personas que operarían con el clan. Los bienes pasarían al Estado.
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Hay un solo imputado en el caso, que es el accionista de una de las casas de cambios. Ahora, la Fiscalía investiga a más personas que operarían con el clan. Los bienes pasarían al Estado.
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Un ex asesor y ex conductor que es considerado clave en una investigación por corrupción abierta contra el senador brasileño Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro fue arrestado este jueves por la Policía en un municipio del esta...
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BRASILIA. El discurso de batalla implacable contra la corrupción y renovación radical de la clase política, fue clave para que los brasileños dieran la victoria al hasta entonces irrelevante diputado Jair Bolsonaro. Por eso invitó al idolatrado juez Se...
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SAO PAULO. El Ministerio Público de Rio de Janeiro ve indicios de que el senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, practicó lavado de dinero cuando era diputado de la cámara regional (2003-2010), indica un documento de la instancia ...
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La Fiscalía de Río de Janeiro halló indicios de que el senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, practicó lavado de dinero cuando fue diputado entre 2003 y 2010, según informe.
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SAO PAULO. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó este jueves haber practicado desvíos y lavado de dinero cuando era diputado de la Cámara regional de Rio de Janeiro, como indica un informe de la fiscalía filt...
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RÍO DE JANEIRO. La policía brasileña allanó este miércoles inmuebles en Rio de Janeiro vinculados a exasesores del hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, entre ellos una exesposa del mandatario, en un caso por malversación de dinero público, infor...
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La Fiscalía de Rio, que ordenó los registros, investiga un supuesto esquema de repartición de salarios en el gabinete del senador Flávio Bolsonaro.
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BRASILIA.- Los hijos del presidente de Brasil Jair Bolsonaro están logrando posiciones de gran influencia gracias a su padre, en decisiones que han generado dudas y críticas sobre el compromiso de su Gobierno en la lucha anticorrupción. El presidente d...
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Bloomberg El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, se enfrenta a crecientes llamamientos para su dimisión tras la publicación de mensajes que presuntamente intercambió con fiscales del llamado grupo de trabajo Lava Jato, la mayor investigación ...
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El presidente Jair Bolsonaro recibió ayer un espaldarazo de miles de sus seguidores, que salieron a las calles de varias ciudades del país en apoyo a una polémica reforma jubilatoria y medidas anticrimen.
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¿Otro frente de guerra interna en el gobierno de Jair Bolsonaro? El ministro de Justicia y Seguridad Pública del Brasil, Sergio Moro, habría comentado su intención de renunciar debido a supuestas desinteligencias con el presidente, informó la prensa lo...
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BRASILIA. Un juez de la Corte Suprema de Brasil decidió este viernes que una investigación que salpica a un hijo del presidente del país, Jair Bolsonaro, sea retomada por la justicia ordinaria, tras haber sido suspendida a fines del año pasado.
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El presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó este miércoles que su hijo Flávio deberá “pagar” si se comprueban las sospechas de corrupción. “Si cometió un error, lo lamento como padre, pero pagará el precio de esa acción que no podemos aceptar”, respo...
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BRASILIA.- El hijo mayor del presidente de Brasil, el senador electo Flavio Bolsonaro, afirmó que los depósitos fraccionados de dinero apuntados como “sospechosos” por el organismo anti-lavado corresponden a la compra y venta de un apartamento realizad...
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Desde el viernes el canal Globo, con base en documentos del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), reveló que Flávio recibió depósitos bancarios
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La bandera de la lucha contra la corrupción, que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, agita desde la campaña electoral, ha quedado manchada este fin de semana, luego de que trascendieran una serie de depósitos “sospechosos” en la cuenta bancaria de...
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Al informe del COAF le fue imposible identificar quién hizo los depósitos, pero el hecho de que muchos fueran por el mismo monto sugiere que estaba tratando de ocultar su origen.
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BRASILIA. El Consejo de Control de Actividades Financieras detectó depósitos “sospechosos” en la cuenta bancaria del senador brasileño electo Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, según adelantó este viernes en exclusiva la cadena Globo.
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Un juez de la Corte Suprema ordenó suspender, de manera temporal, una investigación que salpica a Flavio Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por sospechas de evasión fiscal por parte de un ex empleado, informaron este jueves fuent...
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El problema surgió luego de que el COAF de Brasil identificó 305.033 dólares que pasaron por la cuenta bancaria de Fabricio Queiroz, quien estuvo en la nómina de Flávio Bolsonaro como chofer.
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Las promesas de combate a la corrupción estuvieron en el centro de casi todos los discursos del presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Sin embargo, a pocas semanas de la toma de cargo, la familia del futuro mandatario y algunos...
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